理事会情况

会议名称

上海威启伊墨慈善基金会第一届理事会第1次会议

时    间

2019年7月20日

地    点

长宁区延安西路1228弄2号嘉利大厦5I室

应到人数

5人

实到人数（含授权参会人数）

5人

决

议

内

容

1、以投票表决方式，表决通过制定的章程（同意5人、弃权0人、反对0人）。

2、以投票表决方式，选举吴玲担任上海威启伊墨慈善基金会的法定代表人。

3、以投票表决方式，选举周玲、朱培君、吴玲、龚俊、董洁等5人担任本单位理事，本单位第一届理事会由周玲、朱培君、吴玲、龚俊、董洁等5人组成。

4、以投票表决方式，周玲担任秘书长（同意5人、弃权0人、反对0人），选举朱培君担任副理事长（同意5人、弃权0人、反对0人）。

5、同意赵婷婷、冯红萍、周璇等3人担任本单位监事，本单位第一届监事会由赵婷婷、冯红萍、周璇等3人组成。

6、以举手表决方式，通过五年战略计划（同意5人、弃权0人、反对0人）。

7、以举手表决方式，通过受益对象选择的标准（同意5人、弃权0人、反对0人）。

8、以投票表决方式，同意“上海威启伊墨慈善基金会财务报告”等19项上海威启伊墨慈善基金会规章制度（同意5人、弃权0人、反对0人）。

9、以投票表决方式，同意“威启伊墨全国山区爱心图书角”、“威启伊墨上海进城务工者子女学校爱心图书角”、“威启伊墨爱心捐书箱”等3项立项申请。（同意5人、弃权0人、反对0人）。

10、以投票表决方式，同意2019年度财务预算（同意5人、弃权0人、反对0人）。

11、以举手表决方式，承诺与捐赠人不存在利益关系（同意5人、弃权0人、反对0人）。